DOBLE LLAVE – La Unión Europea (UE) eliminó a Panamá de su lista de «países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo», informó este jueves el Gobierno panameño, que celebró dicha salida del país. «La Comisión de la Unión Europea ha comunicado a través de […]
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DOBLE LLAVE – Argentina promoverá leyes antimafia y contra el lavado de dinero en su lucha contra el narcotráfico tras el recrudecimiento de la violencia asociada al crimen organizado en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe), informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La titular de Seguridad de Argentina hizo esta afirmación durante […]
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DOBLE LLAVE – El máximo tribunal penal de Argentina rechazó un recurso de queja de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), contra un fallo que había revocado el sobreseimiento de una causa en la que es investigada por su presunta colaboración en lavado de dinero. La Cámara Federal de Casación Penal no hizo lugar a una […]
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DOBLE LLAVE – Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín «el Chapo» Guzmán, se declaró el 18 de septiembre no culpable de los cinco cargos de los que está acusado en el Tribunal de Distrito de Chicago por narcotráfico y lavado de dinero, indicaron medios estadounidenses. El también conocido como «el Ratón» […]
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DOBLE LLAVE – La justicia de Perú inició este miércoles un juicio por lavado de activos contra el expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos donde espera su extradición junto a su esposa, Eliane Karp. La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima instaló el juicio oral por […]
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